Один з підозрюваних — безробітний житель Владивостока. Потенційних банківських клієнтів чоловік знаходив у віддалених від крайового центру Примор\’я містах і селах. Майбутнім позичальникам гарантував позитивне вирішення питання банківськими установами про видачу кредиту, в тому числі і достовірність наданих документів. За лобіювання позитивного рішення банку він вимагав 35% від кредитної суми. Пакет необхідних для отримання кредиту документів готувала раніше судима мешканка Владивостока. Підозрювана підробляла довідки про доходи фізичних осіб за формою банку, або за формою 2-ПДФО, які вносила завідомо неправдиві відомості про заробітну плату, місце роботи, займаної посади. На підставі поданих документів, у тому числі підроблених довідок про доходи фізичної особи, представники комерційних банків приймали рішення про видачу кредиту. Надалі, після підписання всіх необхідних документів, позичальник особисто отримував грошові кошти. Оперативники затримали підозрюваних завдяки пильності співробітника фінансової установи. Банківський службовець, вивчаючи заявки претендентів на отримання кредиту у розмірі 200 тисяч рублів, виявив у наданих документах ознаки підробки і повідомив про свої підозри співробітникам поліції. У ході оперативних заходів співробітники відділу економічної безпеки і протидії корупції затримали двох претендентів на отримання кредиту, а також підозрюваних в організації шахрайства. Порушено кримінальну справу за статтею «Шахрайство», яка передбачає до шести років позбавлення волі. За оперативними даними, від дій підозрюваних постраждав не один комерційний банк. Встановлений збиток перевищив 5 мільйонів рублів. Співробітники поліції виявляють додаткові епізоди злочинної діяльності підозрюваних. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим.