Монолитен от заподозрените — безработен жител на Владивосток. Потенциални клиенти на Банката мъж намерени в райони отдалечени от областния център на Приморие градове и засела. Потенциалните кредитополучатели ага се гарантира положително решение на банковите институции за заем, включително достоверността на представените документи. Лобиране за положително решение на банката, той розыска 35% от размера на кредита. Пакет от необходими документи за заема осъждан подготвя жител на Владивосток. Съмнение за фалшифицираните сертификати на личните доходи под формата на банката, както във формата на 2-PIT, към което се невярна информация за оплати, заетостта, позиция. Въз основа на представените документи, включително фалшиви удостоверения за доход на физическо мурле, представители на търговските банки са взели решението за отпускане на кредита. Късно, доглядывать подписването на всички необходими документи, кредитополучателят индивидуально е получил висите. Детективи арестувани заподозрените благодарение на бдителността служител на финансовата институция. Банков чиновник изучаване заявления на кандидатите за заем в размер на 200000 целковые, намерени в документите, предоставени признаци на фалшифициране и докладва подозренията на полицията. По време на оперативната дейност на служителите на Министерството на икономическа сигурност и борбата с корупцията задържа двама кандидати за заем, както и на заподозрени в измами. A наказателно девало по член «Измама», който предвижда до шест години затвор. Според доклади на разузнаването, действията на заподозрените не страда една търговска банка. Прогнозна щета надхвърля 5 милиона целковые. Представители на полицията разкриват допълнителни епизоди на престъпна дейност. Въпросът за неотклонение задържаните.