Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

На Дальнем Востоке обобщили опыт борьбы с отмыванием преступных доходов

Управлением Генпрокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе обобщена практика прокурорского надзора в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Одним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе является борьба с криминальными проявлениями, связанными с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, поскольку масштабы этих явлений по-прежнему подрывают стабильность финансово-экономической системы и напрямую угрожают национальной безопасности государства.

В ходе надзорной деятельности прокурорами приняты меры к устранению многочисленных нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в деятельности операторов по приему платежей с населения за предоставленные коммунальные услуги.

Так, в Хабаровском крае по постановлению Советско-Гаванского прокурора по фактам нарушений закона, выявленным в ходе проверки в ООО «Городской расчетно-кассовый центр» юридическое лицо и директор привлечены к ответственности в виде штрафов в размере 50 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно, которые уже уплачены полностью. Директору ООО «ГРКЦ» внесено представление, по результатам его рассмотрения все нарушения закона устранены.

Горрайпрокурорами Амурской и Сахалинской областей ряд нарушений законодательства в названной сфере выявлен при проверке ломбардов и организаций, осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий.

Например, прокуратурой г. Южно-Сахалинска Сахалинской области в городской суд направлено исковое заявление о возложении на ООО «Ломбард «Бисмарк» обязанности по принятию мер по разработке, согласованию и утверждению правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Исковое заявление судом рассмотрено и удовлетворено.

Прокурором г. Благовещенска Амурской области возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении ООО «ЮК «Афродита» и должностного лица – генерального директора указанной компании в связи с нарушением порядка проведения внутреннего контроля, неуведомлением органа Росфинмониторинга об операциях с денежными средствами на сумму более 600 тыс.рублей. Постановлением МРУ Росфинмониторинга по ДФО на юридическое лицо ООО «ЮК «Афродита» наложен штраф в сумме 50 тыс. рублей, на директора организации - штраф в размере 12 тыс. рублей. По внесенному прокурором г. Благовещенска генеральному директору компании представлению 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений.

Всего в 2010 году в ходе проверок прокурорами субъектов Федерации округа выявлено 161 нарушение закона, в связи с чем принесено 2 протеста, внесено 57 представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых 23 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, направлено 1 заявление в суд, по постановлениям прокуроров к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) привлечено 32 лица (9 юридических и 23 должностных лица) в виде штрафов на общую сумму 727 тыс. рублей, из которых по состоянию на 15.01.2011 уже взыскано 472 тыс. рублей, объявлено 4 предостережения.

Управлением Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе продолжается целенаправленная работа по выявлению и пресечению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.





Опубликовано:   28-01-2011, 11:37      |      Категория:  Новости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Приморье: 69 аварий с начала года
10-01-2012, 20:51, Новости
С начала января на территории края произошло 69 дорожных аварий, в которых пострадали более 80 человек. 5 участников ДТП получили травмы несовместимые с жизнью....
В Приморье конфисковали 14 тонн лома черных и цветных металлов
10-04-2011, 12:34, Новости
Незаконным бизнесменам выписали штрафов на сумму 78 тысяч рублей....
Студенты ДВФУ разрабатывают проекты развития территорий Приморья
4-12-2012, 12:00, Новости
Студенческие проектные команды из всех девяти Школ ДВФУ приступили к разработке проектов развития территорий Приморского края. Обучающие семинары и проектные сессии проходят 3-4 декабря в Научной...
Во Владивостоке места скопления народа защищают от террористов
14-02-2011, 16:16, Новости
Во Владивостоке прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии Владивостокского городского округа под председательством заместителя главы администрации Альфреда Татарчука....
Лионель Месси побил рекорд 40-летней давности
10-12-2012, 12:54, Новости
Футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поставил новый рекорд по количеству голов, забитых за календарный год. Как передает Agence France-Presse, в воскресенье, 9 декабря, нападающий...
Солистка “ВИА Гры” отсудила у Малахова 100 тысяч рублей
17-07-2012, 13:53, Новости
Солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева отсудила 100 тысяч рублей у глянцевого журнала "StarHit", главным редактором которого является известный телеведущий Первого канала Андрей Малахов....
Во Владивостоке стартует зимняя бизнес-спартакиада
10-02-2012, 10:18, Новости
В субботу, 11 февраля, во Владивостоке стартует первая зимняя бизнес-спартакиада 2012 года. Соревнования проводятся при поддержке администрации города Владивостока, регионального политического совета...
Еще недавно в магазинах из охлажденных мясопродуктов
2-03-2013, 10:35, Новости
Еще недавно в магазинах из охлажденных мясопродуктов можно было найти только курицу. Сейчас ситуация уже иная......
Строители моста через бухту Золотой Рог начали бетонирование ротсверка девятой опоры
22-06-2009, 15:27, Новости
На строительстве моста через бухту Золотой Рог идет непрерывный процесс бетонирования ростверка опоры №9 – будущего пилона моста со стороны Чуркина. Как рассказали представители генерального...
По действующему закону, наказанием за открытое хищение
20-05-2013, 13:10, Новости
По действующему закону, наказанием за открытое хищение чужого имущества может стать лишение свободы на срок до семи лет......
Приморье: 69 аварий с начала года
10-01-2012, 20:51, Новости
С начала января на территории края произошло 69 дорожных аварий, в которых пострадали более 80 человек. 5 участников ДТП получили травмы несовместимые с жизнью....
В Приморье конфисковали 14 тонн лома черных и цветных металлов
10-04-2011, 12:34, Новости
Незаконным бизнесменам выписали штрафов на сумму 78 тысяч рублей....
Студенты ДВФУ разрабатывают проекты развития территорий Приморья
4-12-2012, 12:00, Новости
Студенческие проектные команды из всех девяти Школ ДВФУ приступили к разработке проектов развития территорий Приморского края. Обучающие семинары и проектные сессии проходят 3-4 декабря в Научной...
Во Владивостоке места скопления народа защищают от террористов
14-02-2011, 16:16, Новости
Во Владивостоке прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии Владивостокского городского округа под председательством заместителя главы администрации Альфреда Татарчука....
Лионель Месси побил рекорд 40-летней давности
10-12-2012, 12:54, Новости
Футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поставил новый рекорд по количеству голов, забитых за календарный год. Как передает Agence France-Presse, в воскресенье, 9 декабря, нападающий...
Солистка “ВИА Гры” отсудила у Малахова 100 тысяч рублей
17-07-2012, 13:53, Новости
Солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева отсудила 100 тысяч рублей у глянцевого журнала "StarHit", главным редактором которого является известный телеведущий Первого канала Андрей Малахов....
Во Владивостоке стартует зимняя бизнес-спартакиада
10-02-2012, 10:18, Новости
В субботу, 11 февраля, во Владивостоке стартует первая зимняя бизнес-спартакиада 2012 года. Соревнования проводятся при поддержке администрации города Владивостока, регионального политического совета...
Еще недавно в магазинах из охлажденных мясопродуктов
2-03-2013, 10:35, Новости
Еще недавно в магазинах из охлажденных мясопродуктов можно было найти только курицу. Сейчас ситуация уже иная......
Строители моста через бухту Золотой Рог начали бетонирование ротсверка девятой опоры
22-06-2009, 15:27, Новости
На строительстве моста через бухту Золотой Рог идет непрерывный процесс бетонирования ростверка опоры №9 – будущего пилона моста со стороны Чуркина. Как рассказали представители генерального...
По действующему закону, наказанием за открытое хищение
20-05-2013, 13:10, Новости
По действующему закону, наказанием за открытое хищение чужого имущества может стать лишение свободы на срок до семи лет......

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!