Находкинская таможня выявила сразу три организованные преступные группы, члены которой контрабандой ввозили из Китая не дешевый ширпотреб, а дорогую технику: спутниковое и телевизионное оборудование, ресиверы, зеркала спутниковых антенн, домашние кинотеатры и другое. Во главе всех этих групп стоял один человек. Он то и прокололся, вызвав подозрение усердной подачей исков.
Он регулярно подавал в суд заявления на оспаривание решений таможни, которая настаивала на реальной стоимости товара. Пользуясь брешью в законодательстве, в прошлом году он вернул обратно таможенных платежей почти на 90 миллионов рублей. Для этого у ввозимых товаров специально занижалась таможенная стоимость. На таможне эти мизерные суммы оспаривали, но он через суд возвращал востребованную таможней разницу.
— В 2009 году по его заявлениям судом вынесено 245 решений о признании неправомерности решений Находкинской таможни, за полгода 2010-го он подал в суд еще 133 таких заявления, — рассказал Станислав Щедрин, пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни.
Таможенники обратили внимание, что оценка бизнесмена была в десятки раз меньше реальной стоимости товара. Зацепившись за это,таможенники по цепочке выявили целую группу тех, кто ввозил иностранные товары в Приморье, используя поддельные коммерческие документы. Все необходимые бумаги: контракты, инвойсы, — они делали у себя в офисах, подделывая печати и подписи поставщиков товара. Знающие люди разработали схему нелегального перевода денег за границу через подставные компании в обход уполномоченных банков, что позволило незаконно присвоить миллионы рублей.
Выяснилось, что около 20 контрабандистов живут и трудятся в различных городах и регионах Российской Федерации: Находке, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Москве и Химках.
При очередной попытке провоза товара почти на 10 миллионов рублей, контрабандистов задержали. Для того чтобы участниками ОПГ не замели следы, одновременно в нескольких городах России провели обыски. В Москве и Ростове-на-Дону изъяли несколько крупных партий дорогостоящего товара, стоимостью около 15 миллионов рублей.
Не исключено, что отдельные схемы деятельности ОПГ были построены на связях с должностными лицами таможни. Эту версию еще будут проверять.
Сейчас возбуждено три уголовных дела по части 4 статьи 188 УК России «Контрабанда, совершенная организованной группой лиц». По этой статье предусмотрены достаточно суровые санкции: лишение свободы от 7 до 12 лет и штраф до 1 миллиона рублей.