Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

На Дальнем Востоке обобщили опыт борьбы с отмыванием преступных доходов

Управлением Генпрокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе обобщена практика прокурорского надзора в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Одним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе является борьба с криминальными проявлениями, связанными с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, поскольку масштабы этих явлений по-прежнему подрывают стабильность финансово-экономической системы и напрямую угрожают национальной безопасности государства.

В ходе надзорной деятельности прокурорами приняты меры к устранению многочисленных нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в деятельности операторов по приему платежей с населения за предоставленные коммунальные услуги.

Так, в Хабаровском крае по постановлению Советско-Гаванского прокурора по фактам нарушений закона, выявленным в ходе проверки в ООО «Городской расчетно-кассовый центр» юридическое лицо и директор привлечены к ответственности в виде штрафов в размере 50 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно, которые уже уплачены полностью. Директору ООО «ГРКЦ» внесено представление, по результатам его рассмотрения все нарушения закона устранены.

Горрайпрокурорами Амурской и Сахалинской областей ряд нарушений законодательства в названной сфере выявлен при проверке ломбардов и организаций, осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий.

Например, прокуратурой г. Южно-Сахалинска Сахалинской области в городской суд направлено исковое заявление о возложении на ООО «Ломбард «Бисмарк» обязанности по принятию мер по разработке, согласованию и утверждению правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Исковое заявление судом рассмотрено и удовлетворено.

Прокурором г. Благовещенска Амурской области возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении ООО «ЮК «Афродита» и должностного лица – генерального директора указанной компании в связи с нарушением порядка проведения внутреннего контроля, неуведомлением органа Росфинмониторинга об операциях с денежными средствами на сумму более 600 тыс.рублей. Постановлением МРУ Росфинмониторинга по ДФО на юридическое лицо ООО «ЮК «Афродита» наложен штраф в сумме 50 тыс. рублей, на директора организации - штраф в размере 12 тыс. рублей. По внесенному прокурором г. Благовещенска генеральному директору компании представлению 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений.

Всего в 2010 году в ходе проверок прокурорами субъектов Федерации округа выявлено 161 нарушение закона, в связи с чем принесено 2 протеста, внесено 57 представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых 23 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, направлено 1 заявление в суд, по постановлениям прокуроров к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) привлечено 32 лица (9 юридических и 23 должностных лица) в виде штрафов на общую сумму 727 тыс. рублей, из которых по состоянию на 15.01.2011 уже взыскано 472 тыс. рублей, объявлено 4 предостережения.

Управлением Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе продолжается целенаправленная работа по выявлению и пресечению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.





Опубликовано:   28-01-2011, 11:37      |      Категория:  Новости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Многофункциональный центр по оказанию госуслуг откроется во Владивостоке
6-03-2012, 15:26, Новости
Об этом сообщил сегодня ВрИО губернатора Владимир Миклушевский в ходе рабочего совещания по созданию электронного правительства на территории Приморского края....
Овощи – виновники инфляции
14-01-2010, 15:08, Новости
Потребительские цены в России с 1 по 11 января поднялись на 0,7 процента по сравнению с концом 2009 года Это значительно больше, чем в декабре, когда за весь месяц инфляция составила 0,4 процента....
Школьные бригады вновь приступили к работе во Владивостоке
6-07-2009, 17:36, Новости
217 школьников начали работу в трудовых бригадах в 17 муниципальных образовательных учреждениях Владивостока....
Долгожители рождаются осенью
17-07-2012, 12:37, Новости
Месяц, в который вы родились, может быть важным для вашего долголетия. Согласно исследованиям ученых, дети, рожденные в период с сентября по ноябрь, имеют больше шансов прожить долгую жизнь....
Посол России в Индии объяснил причину аварийности
28-03-2012, 12:02, Новости
Российский посол в Индии Александр Кадакин назвал причиной частых аварий истребителей "МиГ" индийских ВВС использование контрафактных запчастей нероссийского производства. Об этом сообщает агентство...
Приморские яхтсмены начали тренировки в Гонконге
16-01-2012, 12:35, Новости
Завершилась первая неделя учебно-тренировочных сборов в Гонконге. Команда центра парусного спорта «Pacifico» находится в Китае уже девятый день, а воспитанники яхт-клуба «Семь...
«Тройка» самых частых нарушений ПДД была собрана в одной аварии
23-06-2010, 17:00, Новости
22 июня в Шкотовском районе Приморского края 18 летний парень, употребив спиртные напитки, решил прокатить своих друзей на родительской машине. Разгоряченная молодежь, не замечая скорости, неслась по...
Игорь Шувалов: выборы в Госдуму будут сложными для
26-09-2011, 11:33, Новости
Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства РФ и лидер регионального списка «Единой России», считает: предстоящая избирательная кампания не будет простой для партии...
В Приморье найдено опасное для здоровья молоко
3-06-2011, 12:16, Новости
Предпринимателю Олегу Мазанову из Хороля, занимавшегося сбором и транспортировкой потенциально опасного сырого молока, в судебном порядке приостановлена деятельность....
Сервис предоставляется Объединенным Кредитным Бюро
1-08-2013, 22:46, Новости
Сервис предоставляется Объединенным Кредитным Бюро (ОКБ). При разработке Скоринга Бюро III поколения был использован лучший мировой опыт в построении аналогичных решений ведущего мирового оператора...
Многофункциональный центр по оказанию госуслуг откроется во Владивостоке
6-03-2012, 15:26, Новости
Об этом сообщил сегодня ВрИО губернатора Владимир Миклушевский в ходе рабочего совещания по созданию электронного правительства на территории Приморского края....
Овощи – виновники инфляции
14-01-2010, 15:08, Новости
Потребительские цены в России с 1 по 11 января поднялись на 0,7 процента по сравнению с концом 2009 года Это значительно больше, чем в декабре, когда за весь месяц инфляция составила 0,4 процента....
Школьные бригады вновь приступили к работе во Владивостоке
6-07-2009, 17:36, Новости
217 школьников начали работу в трудовых бригадах в 17 муниципальных образовательных учреждениях Владивостока....
Долгожители рождаются осенью
17-07-2012, 12:37, Новости
Месяц, в который вы родились, может быть важным для вашего долголетия. Согласно исследованиям ученых, дети, рожденные в период с сентября по ноябрь, имеют больше шансов прожить долгую жизнь....
Посол России в Индии объяснил причину аварийности
28-03-2012, 12:02, Новости
Российский посол в Индии Александр Кадакин назвал причиной частых аварий истребителей "МиГ" индийских ВВС использование контрафактных запчастей нероссийского производства. Об этом сообщает агентство...
Приморские яхтсмены начали тренировки в Гонконге
16-01-2012, 12:35, Новости
Завершилась первая неделя учебно-тренировочных сборов в Гонконге. Команда центра парусного спорта «Pacifico» находится в Китае уже девятый день, а воспитанники яхт-клуба «Семь...
«Тройка» самых частых нарушений ПДД была собрана в одной аварии
23-06-2010, 17:00, Новости
22 июня в Шкотовском районе Приморского края 18 летний парень, употребив спиртные напитки, решил прокатить своих друзей на родительской машине. Разгоряченная молодежь, не замечая скорости, неслась по...
Игорь Шувалов: выборы в Госдуму будут сложными для
26-09-2011, 11:33, Новости
Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства РФ и лидер регионального списка «Единой России», считает: предстоящая избирательная кампания не будет простой для партии...
В Приморье найдено опасное для здоровья молоко
3-06-2011, 12:16, Новости
Предпринимателю Олегу Мазанову из Хороля, занимавшегося сбором и транспортировкой потенциально опасного сырого молока, в судебном порядке приостановлена деятельность....
Сервис предоставляется Объединенным Кредитным Бюро
1-08-2013, 22:46, Новости
Сервис предоставляется Объединенным Кредитным Бюро (ОКБ). При разработке Скоринга Бюро III поколения был использован лучший мировой опыт в построении аналогичных решений ведущего мирового оператора...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!